钱宝网张小雷集资诈骗案再次延长审理期限3个月

网贷天眼 752 2天前

3月15日,南京市中级人民法院发布公告称,因张小雷集资诈骗案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照相关法律规定,经最高人民法院批准,延长审理期限3个月。

公告显示,2018年9月,南京市中级人民法院已依法受理由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照相关法律规定,经最高人民法院批准,延长审理期限3个月,并已按照最高人民法院相关司法解释的规定,书面通知检察机关、被告人及辩护人。

值得注意的是,这已经是南京市中级人民法院第2次延长该案的审理期限。2018年12月12日,南京市中级人民法院发布公告称,张小雷集资诈骗案延长审理期限3个月。

据柒闻网此前报道,2017年12月27日,据南京市公安局官方微博,张小雷因涉嫌违法犯罪于12月26日向南京市公安机关投案自首。2018年2月1日,南京市浦口区人民检察院对张小雷以及参与钱宝网非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

经侦查,张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实是:依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。

张小雷等人还设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

公开资料显示,2012年钱宝网正式成立,该网的运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益。据早前媒体报道,钱宝网用户的年收益大约在40%或者更高。

据最高人民检察院消息,江苏省南京市公安局于7月27日移送南京市检察院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,南京市检察院经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

南京市中级人民法院表示,将依法公开公正审理,并及时将该案审理的进展情况向社会发布。

 

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